Titkos iratok mutatják, hogyan bújt meg az MKB Bank mögött egy gyanús offshore cég
2020. szeptember 21. - 06:47
Kiszivárgott több mint kétezer titkos banki jelentés gyanús pénzmozgásokról.
Az MKB Bank Zrt. székháza Budapesten, a Váci utcában. - Fotó: MTI/Soós Lajos
A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró csapat tagjaként hozzáfért ezekhez, és így talált rá az MKB Bank egyik problémás utalásokat bonyolító ügyfelére.
A Direkt36 birtokába került egy olyan iratcsomag, amelyet másfél éven át dolgozott fel egy nemzetközi újságíró csapat, és amelynek lett egy magyar vonatkozású története is.
A cikk állítja:
- a Deutsche Bank amerikai részlegénél még 2011-ben lettek figyelmesek arra, hogy a Guarantee Agency nevű karibi offshore cég több tízmillió dollárt utalt el rajtuk keresztül a világ különböző pontjain lévő bankszámlákra.
- ám több szempontból volt szokatlan ez művelet.
- nem volt érthető, hogy milyen célból utalnak, ahogy az sem, hogy valójában ki áll a cég mögött.
- a Guarantee Agency ráadásul a magyar MKB Banknál vezette a számláját, de a magyar bank elzárkózott attól, hogy információkat adjon ki az ügyfélről.
